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Auszug - Haushalt 2018  

Gemeinsame Sitzung des Bauausschusses und des Finanzausschusses des Schulverbandes Großhansdorf
TOP: Ö 7
Gremium: Bauausschuss und Finanzausschuss Schulverband Großhansdorf Beschlussart: (offen)
Datum: Do, 16.11.2017 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 19:00 - 20:34 Anlass: Gemeinsame Sitzung
Raum: Sitzungssaal im Kiekut-Center gegenüber dem Rathaus
Ort: Barkholt 63-65, 22927 Großhansdorf
VO/2017/045 Haushalt 2018
     
 
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
Federführend:Amt für soziale Angelegenheiten und Schulen Bearbeiter/-in: Gruß, Sven
 
Beschlussprotokoll
Beschluss
Abstimmungsergebnis

Herr Schippmann bezieht sich auf die Vorlage der Verwaltung vom 01.11.2017 und  bittet in Anbetracht der angespannten Haushaltslagen in den Gemeinden darum, die Ausgaben im Rahmen zu halten.

Herr Gruß erläutert noch einmal die Vorbemerkungen auf Seite 8 des Haushaltes. Es gibt folgende Änderungen:

Spalte „Anzahl der Schüler 2017“: Die Gesamtzahl muss richtig lauten 386 (statt 426).

Spalte „Anzahl der Schüler 2018“: Die Anzahl der Schüler beim EvB muss richtig lauten 209,

die Anzahl der Schüler bei der FJS muss richtig lauten 133.

Bei der Spalte „Differenz Anzahl der Schüler“ muss es richtig lauten: EvB -15, FJS -3 und bei Gesamt -26.

In der nachstehenden Tabelle wurden daher die richtigen Zahlen eingefügt:

 

Schule

Einnahmen durch Schulkostenbeiträge
in den Haushaltsjahren 2017 und 2018

Haushaltsjahr

2017

2018

Differenz

Anzahl der Schüler

Einnahme

Anzahl der Schüler

Einnahme

Anzahl der Schüler

Einnahme

Grundschule Wöhrendamm

10

21.100 €

7

13.600 €

- 3

- 7.500 €

Grundschule Schmalenbeck

16

33.800 €

11

21.400 €

- 5

- 12.400 €

Emil-von-Behring-Gymnasium

224

341.400 €

209

364.300 €

- 15

+ 22.900 €

Friedrich Junge-Schule

136

216.900 €

133

237.400 €

- 3

+ 20.500 €

Gesamt:

386

613.200 €

360

636.700 €

- 26

+ 23.500 €

 

Anschließend werden die Haushaltsansätze gemäß dem Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018 sowie das Investitionsprogramm 2019 bis 2021 und der Stellenplan nacheinander besprochen.

 

Verwaltungshaushalt:

 

Herr Niegengerd schlägt vor, den Wasseranschluss im Zuge der Baumaßnahme zum Solitärgebäude herzustellen.

Herr Voß teilt dazu mit, dass die Baumaßnahme über das Gesamtbauvorhaben „Bauliche Erweiterung der Grundschule Wöhrendamm“ abgerechnet wird. Eine Anhebung des Kostenansatzes wird dadurch zunächst nicht notwendig.

 

HH-Stelle 2111.50000- Unterhaltung (Seite 5)

Frau Schwenck stellt den Antrag, die eingeplanten Kosten auf 10.000,00 €r die Pflasterung im Bereich der Fahrradständer zu streichen.

Herr Märcker erklärt sich mit der Streichung einverstanden.

Über die Streichung besteht Einvernehmen.

 

HH-Stelle 2111.52000 Geräte/Ausstellung (Seite 6)

Frau Dr. Schmolling stellt den Antrag, den Ansatz um 10.000,00 € zu kürzen.

Der Kürzung des Ansatzes auf 10.000,00 € wird einvernehmlich zugestimmt.

 

HH-Stelle 2112.52000 - Geräte/Ausstattung (Seite 10)

Auch hier wird einvernehmlich die Kürzung des Ansatzes auf 10.000,00 € vorgenommen.

 

HH-Stelle 2300.50000 Unterhaltung (Seite 15)

Frau Schwenck stellt den Antrag, aus Kostengründen bei Turm V

a)      die Renovierung eines Raumes zu streichen und den Ansatz somit für zwei verbleibende Räume auf 26.000,00 € zu reduzieren;

b)      die Renovierung von Raum 503 und somit der Ansatz von 20.000,00 € komplett zu streichen;

c)      die geplante Renovierung des Flures im 1. OG mit einem Ansatz von12.000,00 € ebenfalls zu streichen.

Über die vorstehenden Kürzungen und die damit verbundene Ersparnis von 45.000,00 € besteht Einvernehmen.

Frau Schwenck beantragt weiter, bei der Sporthalle die Kosten für die Sanierung des Umkleideraumes von 80.000,00 € zunächst zu streichen und abzuwarten, wie hoch die Kosten für die zurzeit gerade vorgenommene Renovierung der ersten Umkleidekabine ausfallen.

Laut Anmerkung von Herrn Voßnnte es sein, dass es im nächsten Jahr ein neues Förderprogramm für die Sanierung von Turn-und Sporthallen gibt.

Herr Trenner stellt den Antrag, das Geld im Haushalt zu belassen.

Herr Niegengerd beantragt, das Geld im Haushalt zu belassen und den Abschluss der jetzigen Baumaßnahme und ein neues Förderprogramm abzuwarten.

Der Vorschlag von Herrn Niegengerd wird einvernehmlich angenommen.

 

HH-Stelle 2300.52000 Geräte/Ausstattung (Seite 16):

Der Ansatz für den laufenden Bedarf wird einvernehmlich um 5.000,00 € reduziert. Daraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 30.000,00 € insgesamt.

 

HH-Stelle 2118.50000 Unterhaltung (Seite 21)

Frau Kiesler stellt den Antrag, die Erneuerung der Decke und der Beleuchtung nur in einem Raum vorzunehmen. Frau Cambeis erklärt sich damit einverstanden und wird der Verwaltung den zu renovierenden Raum nennen.

Frau Dr. Schmolling beantragt außerdem, die Erneuerung des Teppichs im Flur im 1. Obergeschoss zu streichen. Frau Cambeis erklärt ihr Einverständnis, weist aber darauf hin, dass sie den Antrag im nächsten Jahr wieder stellen wird.

Es besteht Einvernehmen über die damit verbundene Kürzung des Gesamtansatzes um

30.000,00 € auf 75.000,00 €.

 

HH-St. 2812.52000 Geräte/Ausstellung (Seite 21):

Die Kosten für den laufenden Bedarf werden einvernehmlich um 4.800,00 € gerzt, so dass sich ein Ansatz in Höhe von insgesamt 40.000,00 € ergibt.

 

Es folgt die Abstimmung über die Annahme des vorstehend beschlossenen Verwaltungshaushaltes.

 

Abstimmungsergebnis:

Bauausschuss:Einstimmig.

Finanzausschuss:Einstimmig.

 

Vermögenshaushalt:

HH-Stelle 2111.93500 - Vermögen (Seite 2)

Frau Dr. Schmolling beantragt, den Ansatz für die Schrankwände zu kürzen. Herr Märcker erläutert die Berechnungsgrundlage für den Kostenansatz  bei der Schrankwand und weist darauf hin, dass es sich um angemessene Kosten handelt.

Herr Schippmann stellt daraufhin den Antrag, den Ansatz in der vorgeschlagenen Höhe im Haushalt zu belassen. Dieser Antrag wird einvernehmlich angenommen.

 

HH-Stelle 2112.93500 - Vermögen (Seite 4)

Frau Schwenck beantragt, die Kürzung des Ansatzes für die Anschaffung der 2 Whiteboards um 2.000,00 € auf 10.000,00 €. Der Ansatz beträgt somit insgesamt 18.000,00 €. Über die Kürzung besteht Einvernehmen.

 

HH-Stelle 2300.93500 Vermögen (Seite 6)

Die Summe für den laufenden Bedarf wird einvernehmlich auf 29.600,00 € gekürzt. Dadurch ergibt sich ein Ansatz von insgesamt 70.000,00 €

 

HH-Stelle 2300.94002 Schulhofumgestaltung (Seite 7):

Der Ansatz für die Umgestaltung der Pausenhöfe I und II für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird einvernehmlich um je 10.000,00 € auf jeweils 20.000,00 € gedeckelt.

 

HH-Stelle 2300.95002 Energetische Sanierung (Seite 7):

Herr Schippmann stellt den Antrag, die Planungskosten von 230.000,00 € zunächst für die Dachsanierung zu verwenden.

Abstimmungsergebnis:

Bauausschuss:Einstimmig.

Finanzausschuss:Einstimmig.

 

HH-Stelle 2812.93500 Vermögen (Seite 10):

Frau Kiesler beantragt die Reduzierung des Ansatzes von 77.000,00 € auf 70.000,00 €.

Herr Voß bittet um einen Vorschlag, welche Anschaffung dafür gestrichen wird. Frau Cambeis erklärt sich daraufhin bereit, den Ansatz für den laufenden Bedarf von 16.000,00 € auf 9.000,00 € zu kürzen. Über die Kürzung besteht Einvernehmen.

 

HH-Stelle 2812.95002 Energetische Sanierung (Seite11):

Die Planungskosten in Höhe von 150.000,00 €  für die Fassadensanierung (Teil 1) sollen im Haushalt verbleiben.

Die Kosten für den Hydraulischen Abgleich in Höhe von 80.000,00 € sollen gestrichen und die Maßnahme nach Abschluss der Fassadensanierung vorgenommen werden.

Abstimmungsergebnis:

Bauausschuss:Einstimmig.

Finanzausschuss:Einstimmig.

 

Es folgt die Abstimmung über den Vermögenshaushalt:

Abstimmungsergebnis:

Bauausschuss:Einstimmig.

Finanzausschuss: Einstimmig.

 

Anschließend folgt die Durchsicht des Investitonsprogrammes mit anschließender Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Bauausschuss:Einstimmig.

Finanzausschuss:Einstimmig.

 


Beschluss:

Der Bauausschuss / Der Finanzausschuss beschließt:

 

  1. Der Haushaltsvorlage für das Haushaltsjahr 2018 wird mit den beschlossenen Änderungen zugestimmt.

 

Der Schulverbandsvorsteher wird beauftragt, auf Grundlage der Haushaltsvorlage einen Vorentwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2018 zu erstellen und der Schulverbandsversammlung in ihrer Sitzung am 7. Dezember 2017 die Haushalts-satzung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

 


Abstimmungsergebnis:

Bauauschuss: Einstimmig.

Finanzausschuss:Einstimmig.